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揭秘“安徽打擊電信詐騙第一案” 首次實施跨國

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2016年底,在公安部和省公安廳指導協調下,馬鞍山市和縣公安局偵辦的2013·4·14特大跨國電信詐騙案順利宣判。該案開創了該市乃至我省打擊網絡電信詐騙犯罪若干個第一:第一次跨國打擊,第一次包專機押解,第一次省市縣三級政府為專案撥款,第一次全案43名犯罪分子均被判處有期徒刑及以上刑罰,其中判處五年以上有期徒刑的25人,重刑率達62.5%。11月3日,和縣縣委常委、政法委書記、公安局長徐平披露了偵辦2013·4·14特大跨國電信詐騙案的經驗和啟示。 推薦閱讀》》重慶女子來肥東車管所匆忙辦證丟錢包 民警積極幫找回 案件回顧 冒牌法官、公安電話騙走633萬 2013年4月13日下午,馬鞍山市和縣歷陽鎮居民圣明琴(女,和縣人),被數名犯罪分子先后冒充湖北武漢洪山法院法官、公安局工作人員,以受害人涉嫌犯罪為由,通過電話騙其將633萬元匯入犯罪分子指定的所謂安全賬戶。4月14日圣明琴發覺被騙,遂報案,當時是全省損失數額最大的案件。 偵辦過程 話務窩點在柬埔寨、取款團伙潛伏臺灣 據徐平介紹,當時經公安部門偵查發現,打給被害人的詐騙電話,是個國際信號,由香港地區呼入廣州聯通,在追國際信號來源時,由于技術限制未能繼續推進。 調查發現受害人被騙的633萬款項,很快被犯罪分子通過網銀四次轉賬分解,涉及銀行卡582張,最后均在臺灣地區落地取現。 歷經數月輾轉國內多省市、行程上萬里的艱苦偵查,專案組綜合運用多種偵查手段,確定犯罪嫌疑人實施詐騙的話務窩點設在柬埔寨、取款團伙潛伏臺灣地區。2013年8月上旬經公安部批準,專案組參加公安部赴柬埔寨打擊電信詐騙工作組,在柬埔寨警方的配合下,一舉抓獲正在多個窩點撥打詐騙電話實施詐騙的犯罪嫌疑人45名(其中臺灣籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的統一指揮調度下,包專機押解42名大陸籍犯罪嫌疑人返回國內。 通過數月的艱苦偵辦,成功認定該團伙成員涉及的248起詐騙案件事實,涉案總價值達2000余萬元。 偵辦難點 633萬從匯出到全部取現不到2小時 據徐平介紹,在4·14案件中,犯罪分子使用VoIP技術,即將聲訊信號數字化,封存為數據包利用網絡傳送的方式搭建話務平臺,在網絡撥號過程中,在VOIP廠商的協助下,在境外利用任意顯號技術虛擬我境內國家機關電話號碼,透傳到受害人電話上,增加詐騙犯罪的迷惑性。 4·14案件有明確的犯罪組織體系,處于整個詐騙團伙最上層的是臺灣籍老板,在案件中從不露面,只負責幕后指揮。第二層也是臺灣人,在窩點地負責業務培訓和日常管理。其余42名大陸籍犯罪分子有明確的晉升體系,又分為一線、二線和三線,并且建立了牢固的攻守同盟,甚至所有犯罪分子在窩點內互相不喊真名,而重新取一個字作為代號等。 在4·14案件團伙中,有從柬埔寨撥打電話直接行騙的操盤手,有專門負責分解贓款、洗錢提現的車手,有為作案提供電信網絡技術的工程師,有專為團伙購買作案用銀行卡等設備的買卡人。本案中633萬贓款從被害人匯出到落地取走,前后總共不超過2小時。 此外,在柬埔寨犯罪窩點中,公安機關發現了大量的詐騙劇本。這些劇本對如何假冒公檢法機關工作人員身份、如何應對被害人的詢問、如何給被害人施加壓力、如何快速套取被害人關鍵信息等方面都進行了詳細的說明,他們每做成一筆較大的詐騙案件都要總結經驗,把如何改進寫到新的劇本里。 經驗啟示 以合成作戰模式應對網絡高智能犯罪 據悉,在偵破過程中,以合成作戰模式應對電信網絡高智能犯罪,是案件偵破的關鍵。電信詐騙是犯罪分子在境外利用電信、互聯網前沿技術的非接觸式犯罪,如果沿用傳統的偵查思維和模式,很難奏效。4·14專案組,在公安部專家的指導下,充分運用網絡技術、行動技術和情報研判,合成攻堅,將買卡人、網絡技術工程師、洗錢提現的車手和直接詐騙的操盤手一同納入偵查范圍,優先突破網絡技術工程師后,獲取關鍵數據,對查窩點、打團伙及后期定案,起到四兩撥千斤作用。 值得一提的是,偵辦電信詐騙犯罪追贓挽損往往是最難的一個環節,就該案而言共認定涉案金額高達2000余萬元,其中很大一部分是群眾的養老錢和救命錢,最終在公檢法三家努力下,共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余萬元、嫌疑人家屬主動退贓120余萬,這些錢后期都按照相關的法律規定返還給了受害人。

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