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揭秘“安徽打擊電信詐騙第一案” 首次實施跨國

2016年底，在公安部和省公安廳指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，馬鞍山市和縣公安局偵辦的2013·4·14特大跨國電信詐騙案順利宣判。該案開創(chuàng)了該市乃至我省打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪若干個第一：第一次跨國打擊，第一次包專機(jī)押解，第一次省市縣三級政府為專案撥款，第一次全案43名犯罪分子均被判處有期徒刑及以上刑罰，其中判處五年以上有期徒刑的25人，重刑率達(dá)62.5%。11月3日，和縣縣委常委、政法委書記、公安局長徐平披露了偵辦2013·4·14特大跨國電信詐騙案的經(jīng)驗和啟示。推薦閱讀》》重慶女子來肥東車管所匆忙辦證丟錢包民警積極幫找回案件回顧冒牌法官、公安電話騙走633萬 2013年4月13日下午，馬鞍山市和縣歷陽鎮(zhèn)居民圣明琴(女，和縣人)，被數(shù)名犯罪分子先后冒充湖北武漢洪山法院法官、公安局工作人員，以受害人涉嫌犯罪為由，通過電話騙其將633萬元匯入犯罪分子指定的所謂安全賬戶。4月14日圣明琴發(fā)覺被騙，遂報案，當(dāng)時是全省損失數(shù)額最大的案件。偵辦過程話務(wù)窩點在柬埔寨、取款團(tuán)伙潛伏臺灣據(jù)徐平介紹，當(dāng)時經(jīng)公安部門偵查發(fā)現(xiàn)，打給被害人的詐騙電話，是個國際信號，由香港地區(qū)呼入廣州聯(lián)通，在追國際信號來源時，由于技術(shù)限制未能繼續(xù)推進(jìn)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)受害人被騙的633萬款項，很快被犯罪分子通過網(wǎng)銀四次轉(zhuǎn)賬分解，涉及銀行卡582張，最后均在臺灣地區(qū)落地取現(xiàn)。歷經(jīng)數(shù)月輾轉(zhuǎn)國內(nèi)多省市、行程上萬里的艱苦偵查，專案組綜合運用多種偵查手段，確定犯罪嫌疑人實施詐騙的話務(wù)窩點設(shè)在柬埔寨、取款團(tuán)伙潛伏臺灣地區(qū)。2013年8月上旬經(jīng)公安部批準(zhǔn)，專案組參加公安部赴柬埔寨打擊電信詐騙工作組，在柬埔寨警方的配合下，一舉抓獲正在多個窩點撥打詐騙電話實施詐騙的犯罪嫌疑人45名(其中臺灣籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，包專機(jī)押解42名大陸籍犯罪嫌疑人返回國內(nèi)。通過數(shù)月的艱苦偵辦，成功認(rèn)定該團(tuán)伙成員涉及的248起詐騙案件事實，涉案總價值達(dá)2000余萬元。偵辦難點 633萬從匯出到全部取現(xiàn)不到2小時據(jù)徐平介紹，在4·14案件中，犯罪分子使用VoIP技術(shù)，即將聲訊信號數(shù)字化，封存為數(shù)據(jù)包利用網(wǎng)絡(luò)傳送的方式搭建話務(wù)平臺，在網(wǎng)絡(luò)撥號過程中，在VOIP廠商的協(xié)助下，在境外利用任意顯號技術(shù)虛擬我境內(nèi)國家機(jī)關(guān)電話號碼，透傳到受害人電話上，增加詐騙犯罪的迷惑性。 4·14案件有明確的犯罪組織體系，處于整個詐騙團(tuán)伙最上層的是臺灣籍老板，在案件中從不露面，只負(fù)責(zé)幕后指揮。第二層也是臺灣人，在窩點地負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常管理。其余42名大陸籍犯罪分子有明確的晉升體系，又分為一線、二線和三線，并且建立了牢固的攻守同盟，甚至所有犯罪分子在窩點內(nèi)互相不喊真名，而重新取一個字作為代號等。在4·14案件團(tuán)伙中，有從柬埔寨撥打電話直接行騙的操盤手，有專門負(fù)責(zé)分解贓款、洗錢提現(xiàn)的車手，有為作案提供電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的工程師，有專為團(tuán)伙購買作案用銀行卡等設(shè)備的買卡人。本案中633萬贓款從被害人匯出到落地取走，前后總共不超過2小時。此外，在柬埔寨犯罪窩點中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了大量的詐騙劇本。這些劇本對如何假冒公檢法機(jī)關(guān)工作人員身份、如何應(yīng)對被害人的詢問、如何給被害人施加壓力、如何快速套取被害人關(guān)鍵信息等方面都進(jìn)行了詳細(xì)的說明，他們每做成一筆較大的詐騙案件都要總結(jié)經(jīng)驗，把如何改進(jìn)寫到新的劇本里。經(jīng)驗啟示以合成作戰(zhàn)模式應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)高智能犯罪據(jù)悉，在偵破過程中，以合成作戰(zhàn)模式應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)高智能犯罪，是案件偵破的關(guān)鍵。電信詐騙是犯罪分子在境外利用電信、互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)的非接觸式犯罪，如果沿用傳統(tǒng)的偵查思維和模式，很難奏效。4·14專案組，在公安部專家的指導(dǎo)下，充分運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、行動技術(shù)和情報研判，合成攻堅，將買卡人、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程師、洗錢提現(xiàn)的車手和直接詐騙的操盤手一同納入偵查范圍，優(yōu)先突破網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程師后，獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對查窩點、打團(tuán)伙及后期定案，起到四兩撥千斤作用。值得一提的是，偵辦電信詐騙犯罪追贓挽損往往是最難的一個環(huán)節(jié)，就該案而言共認(rèn)定涉案金額高達(dá)2000余萬元，其中很大一部分是群眾的養(yǎng)老錢和救命錢，最終在公檢法三家努力下，共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余萬元、嫌疑人家屬主動退贓120余萬，這些錢后期都按照相關(guān)的法律規(guī)定返還給了受害人。

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