11月24日

古鎮(zhèn)建行營業(yè)部

迎來兩名“特殊”客戶

一名混插在辦理業(yè)務(wù)的人群中

另一名則在ATM機(jī)旁等候

當(dāng)時正值業(yè)務(wù)辦理高峰期

他們瞄準(zhǔn)大堂經(jīng)理繁忙之際

準(zhǔn)備申請辦理銀行銷卡業(yè)務(wù)

該客戶聲稱，之前卡被凍結(jié)，現(xiàn)解控后想把卡內(nèi)的錢取走并銷戶。大堂經(jīng)理立即警覺，仔細(xì)查看資料后發(fā)現(xiàn)該名客戶年齡不大，辦理業(yè)務(wù)卻需人陪同，種種跡象都與當(dāng)前銀行涉賭涉詐特征相似。

銀行工作人員打起十二分精神，一邊安排前臺同事盡力拖住客戶，安撫情緒不讓其發(fā)現(xiàn)端倪，另一邊則報告銀行內(nèi)運營主管，對其流水情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該客戶資金來源去向涉及多個不同賬戶，且單日交易量較大，此前已有被兩個賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

意識到問題嚴(yán)重性后，銀行運營主管立即撥打110報警處理。 10分鐘不到，警務(wù)人員便來到該網(wǎng)點，將客戶帶離進(jìn)行后續(xù)調(diào)查。

燈都君在此提醒

當(dāng)面對疑似風(fēng)險客戶時

需仔細(xì)辨別

切不能給涉賭涉詐份子

有可乘之機(jī)

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

高發(fā)多發(fā)

形式手段不斷 更新迭代

下面燈都君帶來

近期古鎮(zhèn)典型案例

請警惕這些騙局！

燈都古鎮(zhèn)編輯部

編輯：薛雅靜

責(zé)編：小米

執(zhí)行總編輯：袁新強

總編輯：梁泳彬