證券代碼合肥營(yíng)銷(xiāo)電銷(xiāo)機(jī)器人品牌：000521、200521 證券簡(jiǎn)稱(chēng)合肥營(yíng)銷(xiāo)電銷(xiāo)機(jī)器人品牌：美菱電器、皖美菱B 公告編號(hào)：2018-038

合肥美菱股份有限公司

2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露合肥營(yíng)銷(xiāo)電銷(xiāo)機(jī)器人品牌的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整合肥營(yíng)銷(xiāo)電銷(xiāo)機(jī)器人品牌，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知及提示性公告已于2018年6月5日、6月14日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了公告（公告編號(hào)：2018-036號(hào)、2018-037號(hào)）。本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形；亦沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2018年6月21日（星期四）下午13:30開(kāi)始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年6月20日～6月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蓮花路2163號(hào)行政中心一號(hào)會(huì)議室。

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.召集人：公司董事會(huì)。

5.主持人：副董事長(zhǎng)、總裁吳定剛。

6.本次會(huì)議的通知已于2018年6月5日、6月14日發(fā)出，會(huì)議的議題及于同日公告于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

7.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1.會(huì)議出席的總體情況

出席會(huì)議的股東（含代理人）共計(jì)68人，共持有325,862,842股有表決權(quán)股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1951%，其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東（含代理人）57人，代表股份325,545,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1646%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)11人，代表股份317,569股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0304%。

2.A股股東出席情況

A股股東（代理人）61人，代表股份295,609,987股，占公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的33.5260%。

3.B股股東出席情況

B股股東（代理人）7人，代表股份30,252,855股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的18.5755%。

4.其他人員出席情況

公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、本公司所聘請(qǐng)的律師。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用記名投票現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)審議，通過(guò)了如下決議：

經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，本次會(huì)議以普通決議方式通過(guò)了議案1、3。

經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)超過(guò)2/3通過(guò)，本次會(huì)議以特別決議方式通過(guò)了議案2。

1.審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司全稱(chēng)與證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對(duì)297,469股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對(duì)7,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

2.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對(duì)297,469股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對(duì)7,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

3.審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9063%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0937%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.4984%，反對(duì)305,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.5016%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的99.8994%；反對(duì)297,469股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.1006%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的99.9742%；反對(duì)7,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0258%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的B股股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

安徽承義律師事務(wù)所接受本公司的專(zhuān)項(xiàng)委托，指派胡國(guó)杰律師、鄭朔律師出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的召集人資格、召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、提案、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人等簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2.安徽承義律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一八年六月二十二日

證券代碼：000521、200521 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美菱電器、皖美菱B 公告編號(hào)：2018-039

合肥美菱股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2018年6月19日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。

2.會(huì)議于2018年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

3.本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。

4.會(huì)議由董事長(zhǎng)李偉先生主持，董事吳定剛先生、史強(qiáng)先生、寇化夢(mèng)先生、胡照貴先生、路應(yīng)金先生出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事雍鳳山先生、干勝道先生、任佳先生以通訊方式出席了本次董事會(huì)。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

5.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，并經(jīng)董事會(huì)下屬提名委員會(huì)審查通過(guò)，同意聘任胡照貴先生為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

公司獨(dú)立董事已就本次聘任公司副總裁事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《合肥美菱股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總裁的獨(dú)立意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)5億元人民幣最高授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、商票保貼等，采用信用擔(dān)保方式。

授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)6億元人民幣最高授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)人民幣6億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、商票保貼等，采用信用擔(dān)保方式。

授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一八年六月二十二日

附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷如下：

胡照貴，男，漢族，1974年10月生，合肥肥西人，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，重慶大學(xué)工商管理碩士畢業(yè)。歷任合肥美菱股份有限公司駐外營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售部部長(zhǎng)、總裁助理兼冰柜及洗衣機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司董事、副總裁及本公司下屬子公司四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理。

截至2018年6月21日，胡照貴先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡照貴先生持有本公司A股股票178,050股。其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。